Las empresas ,en la actualidad, se desarrollan dentro de un complejo marco regulatorio,
Su aplicación , obligados por las circunstancias actuales, de medidas novedosas generadas por la crisis sanitaria mundial, como por ejemplo el teletrabajo, con el objeto de garantizar la salud de los trabajadores, obligan a llevar a cabo determinadas acciones, a los efectos de asegurar, en todo caso, el cumplimiento de la ley, como pueden ser:
* La revisión de los contratos laborales con la finalidad de verificar si existe alguna previsión al respecto.
* Efectuar una revaluación de riesgos laborales ajustada a la nueva situación.
* La necesidad de trasladar de nuevo las normas de utilización de herramientas y equipos informáticos puestos a disposición de los trabajadores y el compromiso de confidencialidad.
* La de efectuar un recordatorio de las normas de actuación para la adecuada protección de los datos personales, cirberseguridad y en todas las circunstancias, evitando cualquier tipo de brecha de seguridad.
Por otro lado, la situación de crisis sanitaria que acontece está llevando aparejada que se dicten ,una serie de normas, con extremada rapidez, y recomendaciones que es necesario implantar y supervisar dentro de la empresa, tales como :
* Distancia de seguridad.
* La utilización de elementos de protección frente a la transmisión del virus, entre otras.
Es por ello por lo que estos momentos, la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas y la salud de los trabajadores, se convierte en una necesidad y en un ejercicio de responsabilidad por parte de las empresas, las cuales, no debe olvidarse, pueden ser condenadas penalmente por la omisión de las medidas que garanticen el desarrollo del trabajo en condiciones de seguridad e higiene, de forma que, con esta falta de adopción, se ponga en riesgo grave la vida, salud o su integridad física de los trabajadores conforme disponen los artículos 316 y 317 del Código Penal.
La tecnología ha dado lugar a que la trazabilidad de los flujos financieros ilegales se haya hecho tremendamente complicada. Ya no estamos hablando de pequeños comercios que utilizan zappers o phantomwares para eliminar apuntes en las cajas registradoras a fin de contabilizar menos ingresos. Ni siquiera de emisores de facturas falsas —que permiten compensar ingresos—
la norma ISO 31022, define el riesgo legal al relacionado con asuntos legales, regulatorios, contractuales, y de derechos y obligaciones no contractuales. La norma hace una explicación de 4 aspectos relevantes y que los comparto por la importancia que tienen para comprender plenamente el concepto de riesgo legal desde base practica, y estos son: Asuntos
En el ámbito global de mercados en que se mueven las empresas y dada la complejidad de las operaciones y negocios, resulta obvio señalar que los contratos no se generan en un solo acto sino que, más bien, son el resultado de un conjunto de actos preparatorios llevados por las posibles partes de un ulterior contrato. En
La ley española dirigida a proteger a la infancia y a la adolescencia frente a cualquier tipo de violencia ha recorrido un largo camino, durante una década, hasta llegar a su destino. Aunque se reformó el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia a través de la Ley orgánica 8/2015, de 22 de
Hemos diseñado unas formaciones , dentro del que DAMOS SOLUCIONES ,a una necesidad, que nos parece ineludible, como es disponer de unas nociones básicas que nos introduzcan en la denominada cultura del cumplimiento normativo.
La mayoría de lo que hoy se denominan, micro pymes, pequeñas y medianas empresas, no se están gestionando sobre sistemas que permitan en cualquier momento acreditar ,a su órgano de gestión, que se encuentra dando cumplimiento a la totalidad de receptos exigidos legalmente.
Hoy no solo basta con dar cumplimiento a los preceptos legales de aplicación, hay que acreditar, que se están cumpliendo, para eximirse de responsabilidad..
Los Modelos de Prevención, o sistemas Compliance, en realidad lo que constituyen, son unos sistemas de gestión de negocio, sustentados en estándares, a través de los que el empresario, consigue dar cumplimiento al mandato legal obligatorio, y facilitan su obligación de acreditación de que están cumpliendo.
Conozca, en que consisten, para que sirven, que ventajas le originan, y que garantías ,para usted y su empresa, le facilita el disponer de un modelo de Gestión y Organización , es decir, un sistema de cumplimiento normativo “COMPLIANCE”.
Hemos diseñado un tutorial, dentro del que establecemos, una necesidad que nos parece ineludible, como es disponer de unas nociones básicas que nos introduzcan en la denominada cultura del cumplimiento normativo.
La mayoría de lo que hoy se denominan, micro pymes, pequeñas y medianas empresas, no se están gestionando sobre sistemas que permitan en cualquier momento acreditar ,a su órgano de gestión, que se encuentra dando cumplimiento a la totalidad de receptos exigidos legalmente.
Hoy no solo basta con dar cumplimiento a los preceptos legales de aplicación, hay que acreditar, que se están cumpliendo, para eximirse de responsabilidad..
Los Modelos de Prevención, o sistemas Compliance, en realidad lo que constituyen, son unos sistemas de gestión de negocio, sustentados en estándares, a través de los que el empresario, consigue dar cumplimiento al mandato legal obligatorio, y facilitan su obligación de acreditación de que están cumpliendo.
“La forma en que una empresa gestiona situaciones inesperadas, es crucial, en los efectos que de ella puedan derivar, ya sea desde una perspectiva defensiva y también proactiva, intentando anticiparse y amortiguar el potencial impacto de la crisis sobre la marca, constituye un factor decisivo para el sostenimiento y la continuidad del negocio en el futuro. Lo mismo ocurre con la elaboración de planes de contingencia, acción o continuidad de la actividad ,y la rapidez con que se implementan las medidas adecuadas.”
De forma eminentemente práctica, estudiaremos, cada uno de los elementos que componen un Programa de Cumplimiento Normativo Penal, las fases en que se desarrolla y su aplicación.
Sistemas de denuncia e investigación interna
1.- Rasgos y caracteres de la Organización en concreto
2.- Ámbito de aplicación del modelo de prevención y cumplimiento normativo
3.- Histórico concreto de la Organización
4.- Análisis de los Procesos de Control existentes
5.- Análisis de riesgos Penales
6.- Herramientas de control de riesgos penales
A través de nuestro servicio de atención al alumno, despejamos cuentas dudas se susciten durante la realización del estúdio, y si es necesario concertando una video conferencia, para atención personal
Es la representación del total de procesos que se desarrollan dnetro de una organización, y cada proceso contiene el quehacer del dia a día, dentro del conjunto de actividades de carácter habitual , repetitivo y sistemáticas , que se plasman en resultados. Constituyen la guía o referente de la actividad. Es habitual sea un dato desconocido por la mayoria de la organización.
Ayudan a prevenir la comisión de delitos, constituyen una prueba en un eventual proceso judicial, promueve la generación de practicas licitas, mejoran la gestión de la organización, son de obligado cumplimiento para empresas que actúan dentro de la CEE, y España, aportan ventajas competitivas, son necesarios en caso de solicitar subvenciones y ayudas administrativas.
Tradicionalmente, los delitos que atañen dentro del ambito economico fianciero han venido siendo los de mayor interes, pero actualmente, han tomado especial protagonismo, los que afectan a la ciber-seguridad, medio ambientales, y del derecho de trabajadores y consumidores, pero han que tener en cuenta la totalidad que afectan a la persona juridica.
Riesgos y extrategía empresarial, caminan unidos dentro de la gestión de una organización. Los riesgos se originan dentro de cada uno de los procesos, según sus diferentes fases. Por ellos se detalla que , el resultado del análisis de riesgos, surge del análisis de cada uno de los procesos.
Evaluados los riesgos de todos los procesos, y establecida su gravedad y criticidad, se encuentras determinado en mapa de riesgos, que lleva a la toma de decisiones certeras.